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Présentation
Spécialiste KYC : vérification de documents (complétudes, conformité,...), mises à jour des informations personnelles dans la base de données, suivi de l'état des comptes bancaires.
Spécialiste de la vérification de documents (KYC, KYB), dans une banque en ligne, avec une grande attention aux détails. Je possède une solide expérience dans l'analyse et la validation des documents d'identité (passeport, carte d'identité, titre de séjour) et d'autres documents (justificatifs de domicile, KBIS, facture...) pour garantir la conformité aux normes de sécurité afin d'éviter toute tentative d'usurpation d'identité, l'utilisation abusive d'un compte : fraude ou blanchiment d'argent.
Mes compétences clés :
- vérification rigoureuse des documents, des informations, des petits aux grands détails.
- analyse de la conformité et détection d'anomalies.
- respect de la procédure interne, des consignes et du RGPD.
Ma fiabilité, mon sens de l'organisation et ma capacité à gérer efficacement les données garantissent le respect strict des directives et des échéances. Je peux rejoindre votre équipe sans délai pour contribuer à vos projets.
Spécialiste de la vérification de documents (KYC, KYB), dans une banque en ligne, avec une grande attention aux détails. Je possède une solide expérience dans l'analyse et la validation des documents d'identité (passeport, carte d'identité, titre de séjour) et d'autres documents (justificatifs de domicile, KBIS, facture...) pour garantir la conformité aux normes de sécurité afin d'éviter toute tentative d'usurpation d'identité, l'utilisation abusive d'un compte : fraude ou blanchiment d'argent.
Mes compétences clés :
- vérification rigoureuse des documents, des informations, des petits aux grands détails.
- analyse de la conformité et détection d'anomalies.
- respect de la procédure interne, des consignes et du RGPD.
Ma fiabilité, mon sens de l'organisation et ma capacité à gérer efficacement les données garantissent le respect strict des directives et des échéances. Je peux rejoindre votre équipe sans délai pour contribuer à vos projets.
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Services proposés
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Parcours
Spécialiste en remédiation KYC / projet : banque en ligne.
- Réception de tickets (selon l'ordre d'arrivée) sur DIGI, identification du besoin et échange avec le client via ZENDESK, traitement du dossier.
- Vérification de documents.
- Contrôle KYC : vérification de l'authenticité des pièces justificatives ( CNI, titre de séjour, passeport, justificatif de domicile, certificat de scolarité,...), la véracité des informations personnelles y compris l'adresse postale, adresse mail et le numéro de téléphone, situation professionnelle, patrimoines,...
- Conformité : Mise à jour et saisie de données dans la base de données appropriée.
- Tri- fraude : analyse du dossier de contestation d'opérations, transfert N2 si dossier complet.
- Vérification de documents.
- Contrôle KYC : vérification de l'authenticité des pièces justificatives ( CNI, titre de séjour, passeport, justificatif de domicile, certificat de scolarité,...), la véracité des informations personnelles y compris l'adresse postale, adresse mail et le numéro de téléphone, situation professionnelle, patrimoines,...
- Conformité : Mise à jour et saisie de données dans la base de données appropriée.
- Tri- fraude : analyse du dossier de contestation d'opérations, transfert N2 si dossier complet.
Chargée KYC et KYB
- Vérification de l'authenticité des documents d'identité.
- Audit documentaire pour le dépôt de capital des entreprises.
- Mise à jour et mise en conformité des informations personnelles et morales.
- Audit documentaire pour le dépôt de capital des entreprises.
- Mise à jour et mise en conformité des informations personnelles et morales.
Master I en gestion, option Management d'entreprise
Licence en gestion, option marketing et commerce
🇬🇧Anglais 🇫🇷Français
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Horaires de travail
Lundi
De16h30à22h00
Mardi
De16h30à22h00
Mercredi ▪ Aujourd’hui
De16h30à22h00
Jeudi
De16h30à22h00
Vendredi
De16h30à22h00
Samedi
Fermé
Dimanche
Fermé
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