Regula Venkatesh

Professionnel expérimenté avec une expertise en KYC, conformité AML, opérations bancaires, soutien PMO, processus de fonds communs de placement et gestion des comptes clients, avec un fort accent sur la conformité réglementaire, la précision financière et l’optimisation des processus.

Conformité KYC & AML – Diligence raisonnable client, évaluation des risques, surveillance des transactions, respect des réglementations
Opérations bancaires – Processus bancaires de bout en bout, gestion de compte, documentation et conformité
Soutien PMO (Bureau de gestion de projet) – Coordination de projet, rapports, communication avec les parties prenantes et suivi des processus
Opérations des fonds communs de placement – Traitement des fonds, service client, vérifications de conformité et gestion des transactions
Gestion des comptes clients – Traitement des factures, suivi des paiements, rapprochement et recouvrement

Compétences relationnelles :-
Certificat d’ingénierie Prompt
AML Certification
MS Office
E-commerce