J’ai plus de 10 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la due diligence, couvrant la recherche de fond sur l’entreprise et les individus, ainsi que le recrutement et les opérations de bureau. Mon rôle implique la planification stratégique, la gestion d’équipe, l’optimisation des processus et la garantie du respect des directives réglementaires. J’ai démontré une solide base de connaissances en KYC/Due Diligence en menant des recherches approfondies sur des bases de données de conformité telles que la liste de sanctions OFAC, Lexis Nexis, Bridger, la vérification de la Global Watch List et de la liste des sanctions, ainsi que des systèmes de référence juridiques et gouvernementaux pour analyser et évaluer les niveaux de risque de divers types d’entités de recherche (par exemple, Personne Politiquement Exposée, entreprises publiques, sociétés, fiducies). Avec ces spécialités, je peux aider dans tout projet de recherche et/ou d’analyse. Mes compétences linguistiques sont l’anglais, le chinois simplifié et traditionnel ainsi que le bahasa Melayu. Connectons-nous et collaborons.