Mandy Chong

لدي أكثر من 10 سنوات من الخبرة العملية في مجال العناية الواجبة، تغطي أبحاث خلفية الشركة والأفراد، بالإضافة إلى عمليات التوظيف والمكتب. دوري يشمل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الفريق، وتحسين العمليات، وضمان الامتثال للإرشادات التنظيمية. لقد أظهرت أساسا قويا من معرفة التحقق من امتلاك العميل / العناية الواجبة في إجراء أبحاث تحقيق معمقة حول قواعد بيانات الامتثال مثل قائمة عقوبات OFAC، ليكسيس نيكسيس، بريدجر، قائمة المراقبة العالمية وقائمة العقوبات، نظام المراجع القانونية والحكومية لتحليل وتقييم مستويات المخاطر لمجموعة من أنواع الكيانات البحثية (مثل الشخص المعرض للسياسة السياسية، مؤسسات مملوكة للدولة، شركات، صناديق ائتمانية). مع هذه التخصصات، يمكنني المساعدة في أي مشاريع بحثية و/أو تحليلية. مهاراتي اللغوية هي الإنجليزية، الصينية المبسطة، والصينية التقليدية، ولغة البلغة اللغوية الميلايو. دعونا نتواصل ونتعاون.