⚡
تقديم
أخصائي KYC: التحقق من المستندات (الاكتمال، الامتثال,...)، تحديثات المعلومات الشخصية في قاعدة البيانات، مراقبة حالة الحسابات البنكية.
أخصائي تحقق من الوثائق (KYC, KYB)، في بنك إلكتروني، مع اهتمام كبير بالتفاصيل. لدي خبرة قوية في تحليل والتحقق من وثائق الهوية (جواز السفر، بطاقة الهوية، تصريح الإقامة) وغيرها من الوثائق (إثبات العنوان، KBIS، الفاتورة...) لضمان الامتثال لمعايير الأمان لتجنب أي محاولة لسرقة الهوية أو سوء استخدام الحساب: الاحتيال أو غسل الأموال.
مهاراتي الأساسية:
- التحقق الدقيق من الوثائق والمعلومات، من التفاصيل الصغيرة إلى الكبيرة.
- تحليل الامتثال واكتشاف الشذوذ.
- الامتثال للإجراءات الداخلية والتعليمات وقانون حماية البيانات العامة لحماية البيانات (GDPR).
موثوقيتي، ومهاراتي التنظيمية، وقدرتي على إدارة البيانات بفعالية تضمن الالتزام الصارم بالإرشادات والمواعيد النهائية. يمكنني الانضمام إلى فريقك دون تأخير للمساهمة في مشاريعك.
أخصائي تحقق من الوثائق (KYC, KYB)، في بنك إلكتروني، مع اهتمام كبير بالتفاصيل. لدي خبرة قوية في تحليل والتحقق من وثائق الهوية (جواز السفر، بطاقة الهوية، تصريح الإقامة) وغيرها من الوثائق (إثبات العنوان، KBIS، الفاتورة...) لضمان الامتثال لمعايير الأمان لتجنب أي محاولة لسرقة الهوية أو سوء استخدام الحساب: الاحتيال أو غسل الأموال.
مهاراتي الأساسية:
- التحقق الدقيق من الوثائق والمعلومات، من التفاصيل الصغيرة إلى الكبيرة.
- تحليل الامتثال واكتشاف الشذوذ.
- الامتثال للإجراءات الداخلية والتعليمات وقانون حماية البيانات العامة لحماية البيانات (GDPR).
موثوقيتي، ومهاراتي التنظيمية، وقدرتي على إدارة البيانات بفعالية تضمن الالتزام الصارم بالإرشادات والمواعيد النهائية. يمكنني الانضمام إلى فريقك دون تأخير للمساهمة في مشاريعك.
🛠️
الخدمات المقدمة
📋
المسار
متخصص في معالجة KYC / المشروع: الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
- استلام التذاكر (حسب ترتيب الوصول) على DIGI، تحديد الحاجة وتبادلها مع العميل عبر ZENDESK، معالجة الملف.
- التحقق من الوثائق.
- مراقبة KYC: التحقق من صحة المستندات الداعمة (CNI، تصريح الإقامة، جواز السفر، إثبات العنوان، شهادة المدرسة,...)، صحة المعلومات الشخصية بما في ذلك العنوان البريدي، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، الحالة المهنية، الأصول,...
- الامتثال: تحديث وإدخال البيانات في قاعدة البيانات المناسبة.
- الاحتيال في الفرز: تحليل ملف نزاع المعاملة، نقل اللغة الثانية إذا كان الملف كاملا.
- التحقق من الوثائق.
- مراقبة KYC: التحقق من صحة المستندات الداعمة (CNI، تصريح الإقامة، جواز السفر، إثبات العنوان، شهادة المدرسة,...)، صحة المعلومات الشخصية بما في ذلك العنوان البريدي، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، الحالة المهنية، الأصول,...
- الامتثال: تحديث وإدخال البيانات في قاعدة البيانات المناسبة.
- الاحتيال في الفرز: تحليل ملف نزاع المعاملة، نقل اللغة الثانية إذا كان الملف كاملا.
KYC و KYB محملان
- التحقق من صحة وثائق الهوية.
- التدقيق الوثائقي لإيداع رأس مال الشركات.
- تحديث والامتثال للمعلومات الشخصية والقانونية.
- التدقيق الوثائقي لإيداع رأس مال الشركات.
- تحديث والامتثال للمعلومات الشخصية والقانونية.
ماجستير I في الإدارة، خيار إدارة الأعمال
درجة البكالوريوس في الإدارة والتسويق وخيار الأعمال
🇬🇧الإنجليزية 🇫🇷الفرنسية
🕐
أوقات العمل
الإثنين
من16h30إلى22h00
الثلاثاء
من16h30إلى22h00
الأربعاء ▪ يومنا هذا
من16h30إلى22h00
الخميس
من16h30إلى22h00
الجمعة
من16h30إلى22h00
السبت
مغلق
الأحَد
مغلق
⭐
التقييمات
يرجى الدخول كزبون لإعطاء رأيكم
💬
لا توجد تقييمات في الوقت الحالي.
كونوا أول من يشارك تجربته مع هذا المحترف.