أخصائي KYC: التحقق من المستندات (الاكتمال، الامتثال,...)، تحديثات المعلومات الشخصية في قاعدة البيانات، مراقبة حالة الحسابات البنكية.

أخصائي تحقق من الوثائق (KYC, KYB)، في بنك إلكتروني، مع اهتمام كبير بالتفاصيل. لدي خبرة قوية في تحليل والتحقق من وثائق الهوية (جواز السفر، بطاقة الهوية، تصريح الإقامة) وغيرها من الوثائق (إثبات العنوان، KBIS، الفاتورة...) لضمان الامتثال لمعايير الأمان لتجنب أي محاولة لسرقة الهوية أو سوء استخدام الحساب: الاحتيال أو غسل الأموال.

مهاراتي الأساسية:

- التحقق الدقيق من الوثائق والمعلومات، من التفاصيل الصغيرة إلى الكبيرة.
- تحليل الامتثال واكتشاف الشذوذ.
- الامتثال للإجراءات الداخلية والتعليمات وقانون حماية البيانات العامة لحماية البيانات (GDPR).

موثوقيتي، ومهاراتي التنظيمية، وقدرتي على إدارة البيانات بفعالية تضمن الالتزام الصارم بالإرشادات والمواعيد النهائية. يمكنني الانضمام إلى فريقك دون تأخير للمساهمة في مشاريعك.